Росфинмониторинг подготовил проект приказа, устанавливающий новые пороговые значения для обязательного контроля операций с недвижимостью в рамках противодействия отмыванию доходов. 

Для банков порог составит 75 миллионов рублей (или эквивалент в иностранной валюте), а для риелторов и других посредников — 5 миллионов рублей. 

Вывод:

Особое внимание следует уделить проверке контрагентов и законности происхождения средств, участвующих в сделках, а также своевременной подаче всех необходимых сведений.